CEP Insight
Fiche de dossier de preuves d’expédition

Utilisez cette fiche pour relier une décision d’expédition définie à ses sources, aux versions des documents et aux réviseurs. Confirmez l’applicabilité au produit, à la destination et à la transaction réels auprès des sources officielles pertinentes et d’un partenaire qualifié.

1. PÉRIMÈTRE ET VERSION
ID du dossier : ______ | Version : ______ | Date de revue : ______ | Responsable : ______
Référence d’envoi / article : ______ | Produit : ______
Origine : ______ | Destination / marché : ______ | Transaction / service : ______
Décision examinée : ________________________________________
Questions locales / d’applicabilité : ________________________________________

2. REGISTRE DES SOURCES
Réf | Organisme officiel / juridiction | URL / document | Version / date de publication | Date de consultation | Disposition pertinente
____ | ________________ | ________________ | __________ | __________ | ________________
____ | ________________ | ________________ | __________ | __________ | ________________
Référence de contexte, distincte d’une exigence applicable : ________________________________________

3. EXIGENCES ET APPLICABILITÉ
Réf d’exigence | Exigence examinée | Applicabilité / exclusions | Réf de source | Preuves nécessaires | Réviseur de l’interprétation / date
____ | ________________ | ________________ | __________ | __________ | ________________
____ | ________________ | ________________ | __________ | __________ | ________________
Question d’applicabilité ouverte / personne à consulter : ________________________________________

4. INDEX ET COHÉRENCE DES DOCUMENTS
Document | Référence | Version | Emplacement | Responsable des accès | Écart / résolution
Fiche produit | ______ | ______ | __________ | ______ | ________________
Commande | ______ | ______ | __________ | ______ | ________________
Facture | ______ | ______ | __________ | ______ | ________________
Document de transport | ______ | ______ | __________ | ______ | ________________

Écart | Références concernées | Responsable de correction | Preuve / version de résolution
____ | ________________ | __________ | ________________

5. POINTS DE DÉCISION
Point | Preuves examinées | Réviseur / date | Décision | Responsable de l’autorisation | Motif de blocage / escalade
____ | ________________ | ________________ | __________ | __________ | ________________
____ | ________________ | ________________ | __________ | __________ | ________________
Décision opérationnelle finale : ________________________________________
Fondement / question non résolue : ________________________________________
Réviseur : ______ | Approbateur : ______ | Date : ______

6. HISTORIQUE DES EXCEPTIONS
Date / réf | Demande ou correction | Responsable | Action | Source / document / version modifiés | Résultat / réviseur de clôture
____ | ________________ | ________________ | __________ | __________ | ________________
____ | ________________ | ________________ | __________ | __________ | ________________

7. PROCHAINE REVUE ET ACCÈS
Date ou déclencheur de la prochaine revue : ________________________________________
Responsable de revue : ________________________________________
Emplacement des preuves / responsable des accès : ________________________________________
Reconstitution vérifiée par : ______ | Date : ______ | Liens manquants : ______
Questions ouvertes / prochaine action : ________________________________________

Guide associé: Rendre les décisions d’expédition traçables
https://cepinsight.com/fr/articles/compliance-evidence

Sources de contexte
Organisation mondiale des douanes — Dossier sur le commerce électronique
https://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/frameworks-of-standards/ecommerce.aspx
Organisation mondiale des douanes — Activités de commerce électronique transfrontalier
https://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/activities-and-programmes/ecommerce.aspx